Dokumentation
- Sidst opdateret den 10. juli 2024 kl. 08.51
Inden at en betaling kan blive overført til din bankkonto, skal din identitet samt dit ejerskab af din webshop samt bankkontodokumenter.
ViaBill er underlagt dansk lovgivning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme*. ViaBill er derfor pålagt at indsamle visse informationer omkring jer og jeres selskab. Dette er også med til at garantere, at ViaBill udelukkende samarbejder med professionelle og seriøse webshops.
ViaBill må derfor ikke afregne tilgodehavende førend hvidvask dokumentation** er uploadet og godkendt.
Dette kan du gøre ved at logge ind på My ViaBill og uploade din dokumentation under fanen Dokumentation.
Når dokumentationen er uploadet, kan der gå op til fem hverdage, før dokumentationen er godkendt, og eventuelle betalinger kan udbetales.
Hvis du har spørgsmål til hvidvask dokumentation eller ikke kan uploade dokumentationen via My ViaBill, kan du skrive eller sende dokumentationen via e-mail til hvidvask@viabill.com.
Dokumentation
Helt konkret skal vi bruge tre dokumenter, som enten kan være en i form af en PDF eller et billede (JPEG).
- Identitetsdokumenter: Indsend en farverig kopi af enten pas, nationalt identifikationskort (for- og bagside) eller kørekort for hver person, der ejer mindst 25% af den pågældende virksomhed. Dokumenterne skal være gyldige.
- Bankkonto: Tag et skærmbillede af din bankkonto fra din netbank eller indsend en kontoudskrift, som viser registrerings- og kontonummer samt navnet på kontohaveren. Alle tre dele skal fremgå i samme fil. Derudover skal kontohaverens navn være identisk med navnet på virksomheden, der fremgår af virksomhedens rapport eller registreringscertifikat.
Registreringscertifikat/Virksomhedsrapport: Upload en kopi af virksomhedens registreringscertifikat fra SKAT eller Erhvervsstyrelsen. Alternativt kan en virksomhedsrapport downloades via CVR.
Er mine informationer sikre?
Hos ViaBill vægter vi vores kunders og deres datas sikkerhed over alt andet. ViaBill har derfor taget de fornødne forholdsregler og etableret en række foranstaltninger, der skal sikre jeres og vores fælles kunders data mod misbrug og potentielle angreb.
Du kan her se nærmere på vores persondatapolitik.
* For nærmere information herom se Hvidvaskloven og gældende EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.
**Hvidvaskdokumentation omtales også som KYC("Know Your Customer").
Denne artikel er beregnet til merchants. Hvis du er kunde, bedes du kontakte os på support@viabill.com